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[公告]中科信息:公司章程(2018年9月)

发布日期:2018-9-16 下午 07:30:46 浏览:674

来源时间为:2018-09-07

中科院成都信息技术股份有限公司章程

(2013年4月2日经第一次股东大会审议通过,2013年12月29日经2013年第一次临时

股东大会、2014年8月15日经2014年第一次临时股东大会、2014年10月20日经2014年第

二次临时股东大会、2017年5月10日经2016年度股东大会、2017年9月7日经2017年第一

次临时股东大会、2018年9月7日经2018年第一次临时股东大会修订。)

目录

第一章总则...........................................................................................................-2-

第二章经营宗旨和范围.......................................................................................-3-

第三章股份...........................................................................................................-4-

第一节股份发行..............................................................................................................-4-

第二节股份增减和回购..................................................................................................-5-

第三节股份转让..............................................................................................................-6-

第四章股东和股东大会.......................................................................................-7-

第一节股东......................................................................................................................-7-

第二节股东大会的一般规定........................................................................................-10-

第三节股东大会的召集................................................................................................-13-

第四节股东大会的提案与通知....................................................................................-14-

第五节股东大会的召开................................................................................................-16-

第六节股东大会的表决和决议....................................................................................-19-

第五章董事会.....................................................................................................-24-

第一节董事....................................................................................................................-24-

第二节独立董事............................................................................................................-27-

第三节董事会................................................................................................................-31-

第四节董事会专门委员会............................................................................................-34-

第六章经理及其他高级管理人员.....................................................................-35-

第七章监事会.....................................................................................................-38-

第一节监事....................................................................................................................-38-

第二节监事会................................................................................................................-39-

第八章财务会计制度、利润分配和审计.........................................................-41-

第一节财务会计制度....................................................................................................-41-

第二节内部审计............................................................................................................-45-

第三节会计师事务所的聘任........................................................................................-45-

第九章通知和公告.............................................................................................-46-

第一节通知....................................................................................................................-46-

第二节公告....................................................................................................................-47-

第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算.............................................-47-

第一节合并、分立、增资和减资................................................................................-47-

第二节解散和清算........................................................................................................-48-

第十一章修改章程.............................................................................................-49-

第十二章附则.....................................................................................................-50-

第一章总则

第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根

据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证

券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司章程指引》、《中国共产党章程》

(以下简称“《党章》”)和其他有关规定,制订本章程。

第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简

称“公司”)。

公司由中科院成都信息技术有限公司整体变更设立,中科院成都信息技术有限

公司原有的权利义务均由股份公司承继;并在成都市工商行政管理局注册登记,取

得企业法人营业执照,注册号为915101007301965784。

第三条公司于2017年6月30日经中国证券监督管理委员会批准,首次向社会

公众发行人民币普通股2500万股,其中,发行新股2500万股,于2017年7月28日在

深圳证券交易所创业板上市。

第四条公司注册名称:

(一)中文全称:中科院成都信息技术股份有限公司

(二)中文简称:中科信息

(三)英文全称:chengduinformationtechnologyofthechineseacademy

ofsciencesco.,ltd.

(四)英文简称:casit

第五条公司住所:成都高新区天晖路360号晶科1号大厦18栋1803室

第六条公司注册资本为人民币18000万元。

第七条公司为永久存续的股份有限公司。

第八条董事长为公司的法定代表人。

第九条公司全部资产分为等额

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